Monthly Archives: December 2013

การเข้าซื้อหุ้นในคาสิโนออนไลน์

วุฒิสภา คณะอนุกรรมการบาคาร่าออนไลน์ ที่ถูกกล่าวหาว่า นายธนาคาร เครดิตสวิส จัดประชุม ลับ ในโรงแรมที่ หรูหราและ ใช้ ลิฟต์ ที่ซ่อนอยู่ เพื่อช่วยให้ลูกค้า ต่างประเทศที่ ซ่อน ความมั่งคั่ง ของพวกเขา ปฏิบัติ ว่าหนึ่งใน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่าเป็น ในนิยาย สายลับ ไม่ได้เป็นธนาคาร

การ จัดการ เครดิตสวิส ได้ รับการยอมรับ ความรับผิดชอบในการ กระทำผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ ในขณะที่ ปฏิเสธ ข้อเสนอแนะที่ ว่ามันเป็น นโยบายของธนาคาร ที่จะช่วยให้ ลูกค้าต่างชาติ ซ่อน ความมั่งคั่ง ของพวกเขาจาก รัฐบาลของพวกเขา ใด

เมื่อธนาคารส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการ ให้พนักงานคาสิโนออนไลน์ อัยการ สหรัฐ ตรวจสอบ การติดต่อ ของสหรัฐ เมื่อปีที่แล้ว พนักงาน บางคน เปล่งออกมา ข่มขืน และ ไปศาล เพื่อป้องกันไม่ให้ เครดิตสวิส จากการปล่อย ข้อมูล

ซีอีโอ อเมริกัน เกิด บอกคณะอนุกรรมการ วุฒิสภาสหรัฐบาคาร่า ในวันพุธ ที่เขาและ ผู้จัดการ ชั้นนำอื่น ๆ ไม่ทราบกลุ่มเล็ก ๆ ของ เครดิตสวิส ธนาคาร เอกชน ได้ช่วย ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ที่มีการ หลบเลี่ยง ภาษี บัญชีในต่างประเทศ

” หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า นายธนาคารคาสิโนออนไลน์ เอกชน บาง สวิส ตาม ไปยาวมาก ที่จะปกปิด ความประพฤติ ไม่ดี ของพวกเขาจาก เครดิตสวิส ผู้บริหาร ” Dougan บอก วุฒิสมาชิก

เขากล่าวว่า การกระทำผิดกฎหมายบาคาร่าที่ดูเหมือนจะ เกิดขึ้น ก่อนที่ 2009 แม้จะมี ” ชั้นนำของอุตสาหกรรม การปฏิบัติตาม มาตรการ ” ที่ธนาคาร

พนักงาน ที่เป็นตัวแทนของ ร่างกาย ที่ เครดิตสวิส และธนาคาร สวิส อื่น ๆ ที่ ตอบสนองด้วย ความประหลาดใจ ที่จะ เห็น Dougan ที่ บอกว่ามันเป็น ” แทบจะไม่ น่าเชื่อถือ ” ที่ ผู้บังคับบัญชา ของธนาคารที่ ไม่มีความรู้ ของการปฏิบัติ

“มันเป็น ความรู้ทั่วไปที่ การหลีกเลี่ยงภาษีคาสิโนออนไลน์ เป็น กลยุทธ์ รูปแบบธุรกิจที่ ดำเนินการ โดยธนาคาร จำนวนมาก เป็นเวลานาน “Schweizerischer Bankpersonalverband กล่าวในงบ

ก็กล่าวว่า ความเห็น ของ Dougan ” ใส่ไฟ จำนวนมาก ของพนักงาน ที่มี อะไรจะ ทำอย่างไรกับ ธนาคาร ในต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ” และ เรียกร้องให้ เขา ขอโทษ ธนาคาร46,000 พนักงาน

ความเห็น Dougan อาจ ได้รับ แรงบันดาลใจจาก ความพยายามที่จะ ลด โทษ ของธนาคารใน สหรัฐอเมริกา แต่ เขายังคง เป็นหนี้ พนักงาน คำอธิบายกลุ่ม พนักงาน ดังกล่าว

กว่า 22,000 คนอเมริกันที่ กำลังใช้ เครดิตสวิส ที่จอด สินทรัพย์ รวมของ 12000000000 $ ในครั้งเดียว ตามรายงานที่ออกโดย วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ก่อน การพิจารณาคดี วันพุธที่

เครดิต สวิส เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บ ตัดสิน โดยสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยอมรับว่า การกระทำผิดกฎหมาย และการจ่ายเงิน 196,000,000 $ ใน ค่าปรับ . แต่ ข้อตกลงกับ กระทรวงยุติธรรมไม่ได้ ใกล้ คน ที่คุ้นเคยกับเรื่องได้บอก สำนักข่าวรอยเตอร์